繼10月份26家國企陸續(xù)通報(bào)353戶假冒國企名單后，融資租賃公司也出現(xiàn)在了打假名單上。

11月3日，中國石油天然氣集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布了名為《關(guān)于不法企業(yè)假冒中國石油天然氣集團(tuán)有限公司子公司有關(guān)情況的公告》，在公告中公布了35家將公司注冊(cè)為中國石油天然氣旗下子公司的假冒國企公司。

來源：中石油天然氣集團(tuán)官網(wǎng)

圖為部分中石油天然氣集團(tuán)公布的假冒國企名錄

在名單中，我們可以看到一家名為“中石油融資租賃有限公司”的融資租賃公司，注冊(cè)地為江蘇南京。經(jīng)過查詢后發(fā)現(xiàn)，該家公司于2020年6月23日成立，注冊(cè)資本金高達(dá)30億，但目前已經(jīng)撤銷。

“假太子”中石油租賃扯著大旗假冒國企

據(jù)悉，中石油融資租賃有限公司原本打算落戶在上海市寶山區(qū)，經(jīng)過南京市建鄴區(qū)招商部門的積極爭(zhēng)取，最終決定落戶建鄴，并在南京市委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，經(jīng)南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、南京市建鄴區(qū)各級(jí)相關(guān)部門通力配合，在最短時(shí)間內(nèi)完成了公司落地。

公司注冊(cè)成立之時(shí)，在網(wǎng)上一度被炒得火熱，各大自媒體平臺(tái)紛紛轉(zhuǎn)發(fā)祝賀其成立的消息。

而就在2020年7月10日，中國石油下屬昆侖金融租賃有限責(zé)任公司便在官方網(wǎng)站上發(fā)布法律聲明《關(guān)于謹(jǐn)防業(yè)務(wù)交易風(fēng)險(xiǎn)的提示》，稱：有人冒充中國石油天然氣股份有限公司成立中石油融資租賃有限公司、中國石油及其下屬子公司未設(shè)立中石油融資租賃有限公司或其他融資租賃公司，請(qǐng)廣大客戶提高警惕，謹(jǐn)防業(yè)務(wù)交易風(fēng)險(xiǎn)。

來源：昆侖金租官網(wǎng)

2020年7月29日，中石油融資租賃有限公司因“通過登記的住所或者經(jīng)營場(chǎng)所無法取得聯(lián)系”被南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營異常名錄，此時(shí)中石油融資租賃有限公司剛剛注冊(cè)成立35天。

2020年12月17日，南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布了關(guān)于撤銷中石油融資租賃有限公司設(shè)立登記的公告送達(dá)通知書。

來源：南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)

2021年初，國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)已經(jīng)查詢不到該公司的消息，僅在第三方平臺(tái)可以查詢到公司撤銷的消息。

中石油融資租賃有限公司恐怕還沒來得及開展業(yè)務(wù)便被撤銷登記。此次中國石油天然氣集團(tuán)公開打假，更是坐實(shí)了這家租賃公司“假太子”的身份。

中石油融資租賃有限公司是公開扯著中石油集團(tuán)的大旗設(shè)立，還有一些“李鬼”公司讓人防不勝防。

“李鬼”裝李逵，野雞國企環(huán)環(huán)相扣

中X環(huán)球融資租賃有限公司是一家注冊(cè)資本金為2000萬美元的融資租賃公司，其母公司為中油石油天然氣集團(tuán)有限公司，與中國石油天然氣集團(tuán)有限公司僅一字之差，這家“李鬼”公司注冊(cè)在香港，是一家私人股份有限公司，原名為鼎盛凱有限公司。

該家公司改名時(shí)間為2019年3月15日，而中X環(huán)球融資租賃有限公司的成立時(shí)間為2019年3月28日，讓人不禁聯(lián)想到其改名和成立融資租賃公司的動(dòng)機(jī)。

據(jù)悉，這兩家公司都還在營業(yè)，但中X環(huán)球融資租賃有限公司于2021年2月9日被廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局因“通過登記的住所或者經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系的”列入經(jīng)營異常名錄。

值得注意的是，這家融資租賃公司并非是終端，而是起點(diǎn)。它在2019年8月2日對(duì)外投資成立了一家名為廣東省路政建設(shè)開發(fā)有限公司的公司。

查看股權(quán)穿透圖可以發(fā)現(xiàn)，廣東省路政建設(shè)開發(fā)有限公司還成立了兩家公司，一家名為廣東省公路建設(shè)開發(fā)有限公司，另一家為廣東省路政國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司。

再繼續(xù)向下探索，廣東省路政建設(shè)開發(fā)有限公司還成立了廣東省公路建設(shè)開發(fā)有限公司。

廣東省路政國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司成立了廣東城投國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司；廣東城投國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司又成立了廣東省城市建設(shè)發(fā)展投資有限公司。

不得不說，李鬼為了裝李逵，連衣服都穿全套。這些公司雖沒有偽造虛假證件信息注冊(cè)在國企公司體系下，但其名稱卻與地方國企公司驚人的相似，注冊(cè)資本基本都是1000萬起，而且形成了相當(dāng)有迷惑性的股權(quán)鏈條，不知情的人看到這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)和注冊(cè)資本，恐怕都要信以為真了。

掌握盡調(diào)方法，識(shí)別真假租賃項(xiàng)目

這些野雞國企可能會(huì)讓不注意盡調(diào)的融資租賃公司栽一個(gè)大跟頭，而扯著國企大旗的融資租賃公司也會(huì)讓很多公司吃大虧。

類似的“假太子”、“真李鬼”公司很多，甚至有些公司已經(jīng)上當(dāng)踩雷，由此可見，融資租賃公司的盡調(diào)就顯得非常重要，在開展融資租賃業(yè)務(wù)時(shí)一定要關(guān)注承租人的方方面面，避免上當(dāng)受騙，同時(shí)也能降低踩雷的幾率。

為幫助融資租賃公司業(yè)務(wù)、風(fēng)控、信審等部門相關(guān)人員掌握盡調(diào)知識(shí)，增強(qiáng)識(shí)別“真假”租賃項(xiàng)目的能力，樸覓鑫特推出《新形勢(shì)下如何火眼金睛識(shí)別“真假”好租賃項(xiàng)目-實(shí)務(wù)篇》線上課程。

課程講師

J老師

樸覓鑫獨(dú)家特邀講師，為某大型上市集團(tuán)租賃公司副總，擁有三十多年租賃業(yè)務(wù)和管理經(jīng)驗(yàn)。

曾擔(dān)任多家業(yè)內(nèi)標(biāo)桿租賃公司高管。擅長租賃行業(yè)研究、業(yè)務(wù)開展，對(duì)不同租賃業(yè)務(wù)不同領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開展有資深的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的心得體會(huì)。

課程大綱

一、現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)前要做好哪些準(zhǔn)備工作

二、現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)、實(shí)戰(zhàn)中識(shí)別真假好項(xiàng)目

三、審核目標(biāo)客戶財(cái)務(wù)情況

四、關(guān)注增信措施風(fēng)險(xiǎn)

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